<출처: 플라이빗(flybit)>

- 전문 인재 양성, 독립적 감사 실시 및 FARA 도입 등 유효

가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 금융정보분석원에서 실시하는 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 전체 가상자산사업자(VASP) 가운데 2위를 기록했다.

금융정보분석원이 올해 실시한 AML 제도이행평가는 업권별·분야별 제도이행수준 비교를 위해 업권별 필수지표를 선정하고, 등급제를 도입한 것이 특징이다.

이번 평가에서 플라이빗은 업비트 등 국내 등록된 36개 VASP 중 2위, 전체 5,041개 금융회사 가운데 112위를 차지했다.

또한 고유위험과 운영위험의 등급별 위험도를 따라 ▲집중감시, ▲일상감시, ▲자율감시 3단계로 구분되는 위험도평가에서 가장 우수한 단계인 ‘자율감시’ 대상자로 평가받았다.

플라이빗의 경우 올 상반기 독립적 감사를 통해 자금세탁방지업무에 대한 적정성 평가를 자체적으로 실시했고, 최근엔 전사적 AML 위험평가 모델인 ‘FARA’를 내부 인력이 직접 설계해 도입하고 있기도 하다.

자금세탁방지 부문의 경쟁력을 높이고 실질적인 위험을 관리하기 위한 일환으로, KB국민은행·한국씨티은행 등 전통 금융권에서 오랜 기간 관련 업무를 담당해온 인력을 영입한 데 이어 전문 인재 양성을 위해 지속적인 교육과 충원을 하고 있다. 이번 평가 역시 이 같은 개선·향상 노력이 반영된 결과다.

플라이빗의 AML 보고 책임자인 설기환 상무는 “경영진의 관심과 지원 아래 각 사업부 전 임직원이 AML 관련 역할과 책임을 다하기 위해 전사적 노력을 기울이고 있으며, 그 결과가 제도이행평가에서 나타난 것”이라며 “향후에도 지속적인 개선점을 찾고 발전시키기 위해 노력을 기하겠다”고 밝혔다.

자금세탁방지 전문 인력 이력

설기환 플라이빗 자금세탁방지 보고책임자

2021.07~ 한국디지털거래소
1992.08~2021.01 KB국민은행

現 한국자금세탁방지전문가협회장
現 금융정보분석원 AML/CFT 정책자문위원회 자문위원
現 한국표준협회 지식서비스 전문위원회 위원
現 한국금융연수원, 보험연수원, 성균관대학교(새금융사회연구소), 이화·매경 자금세탁방지업무 전문가 과정 및 내부통제·기업윤리 전문 강사

수상
2018년 금융산업발전기여, 금융감독원장
2014년 금융산업발전기여, 금융위원회위원장
2013년 금융산업발전기여, 전국은행연합회장
2007년 자금세탁방지제도의 확립과 발전, 재정경제부장관

박진언 플라이빗 자금세탁방지부 이사

2022.06~ 한국디지털거래소
2000.05~2022.04 한국씨티은행

2017년 KCAMS(한국자금세탁방지전문가)
2016년 CAMS(Certified Anti Money Laundering Specialist)
2012년 금융위원회윈원장 표창(자금세탁방지 제도의 발전 및 금융거래질서 정착)