국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 업데이트에 따른 조치 시행 일정 안내
작성자 프로비트
조회수 112
작성일 22.07.29 10:25
안녕하세요, 프로비트입니다.
프로비트는 강력한 자금세탁방지를 목적으로 국제자금세탁방지기구(FATF) 지정 위험 국가 국적자의 프로비트 거래 및 사이트 접속을 차단하고 있습니다. 이제 금융위원회의 6월 FATF 총회 참석 결과 발표에 따른 위험 국가 목록 업데이트 및 접속 차단 시행 일정을 아래와 같이 안내해드립니다.
1. FATF 지정 위험 국가 목록
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기존 |
변경 (6/20) |
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고위험국가 |
북한, 이란 |
북한, 이란 |
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강화된 관찰대상 |
알바니아, 바베이도스, 아랍에미리트, 부르키나파소, 캄보디아, 케이만군도, 아이티, 자메이카, 요르단, 말리, 모로코, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 필리핀, 세네갈, 남수단, 시리아, 터키, 우간다, 예멘, 몰타 |
알바니아, 바베이도스, 아랍에미리트, 부르키나파소, 캄보디아, 케이만군도, 아이티, 자메이카, 요르단, 말리, 모로코, 미얀마, 니카라과, 파키스탄, 파나마, 필리핀, 세네갈, 남수단, 시리아, 터키, 우간다, 예멘, 지브롤터 |
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총 국가 수 |
25개국 |
25개국 |
2. 변경 사항
1) 기존 강화된 관찰대상 신규 추가 국가: 지브롤터
2) 기존 강화된 관찰대상 제외 국가: 몰타
3. 시행 일정: 2022년 8월 5일 (금)
1) 신규 추가 국가(지브롤터) 국적자에 대한 입출금 차단 및 주문 차단, 기존 주문 취소
2) 신규 추가 국가(지브롤터) IP 차단 및 제외 국가(몰타)에 대한 IP 차단 해제
프로비트는 앞으로도 건전한 가상자산 시장 형성을 위해 늘 고민하고 앞장서겠습니다.
감사합니다.
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