금융일반

자금세탁방지 의무 위반 금융사, 5년간 과태료 321억원 제재

금융사의 자금세탁 방지 의무를 규정한 특정금융거래법 위반으로 최근 5년간 부과된 과태료가 321억원 수준으로 나타났다. 6일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 자료에 따르면 2019년 11월부터 올해 8월까지 금융사 등이 특금법 위반으로 제재받은 건수는 156건, 과태료는 약 321억원으로 집계됐다. CTR(고액현금거래보고) 위반이 156건 중 85건(중복 가능)으로 많았으며 CDD(고객확인

금융일반

FATF 장관회의···"자금세탁·테러자금조달 제재 협력 강화"

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 위한 FAFT의 활동을 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 FATF가 IMF 춘계 회의 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. FATF는 1989년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐

FIU, 다음달 가상자산사업자 현장점검 착수···자금세탁방치체계 점검

금융당국이 다음달부터 가상자산사업자에 대한 현장점검에 착수한다. 특정금융정보법(특금법)상 자금세탁방지체계 구축 상황을 면밀히 점검함으로써 새롭게 형성된 이들 업권의 투명한 거래질서를 확립한다는 취지에서다. 16일 금융위원회는 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘2022년 금융정보분석원(FIU) 검사업무 운영방향’을 공개했다. 세부적으로 당국은 신고 사업자를 대상으로 종합검사를 실시해 특금법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검한다