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사진=신한은행 제공
1일 금융권에 따르면 금감원은 신한은행으로부터 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.
구체적인 외국환 이상 거래 액수는 밝혀지지 않았지만, 8000억원에 달했던 우리은행의 사례와 버금가는 것으로 알려졌다.
앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억원 가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주 금감원에 보고했다.
이에 금감원은 우리은행 해당 지점에 대한 현장 검사를 통해 자금 세탁 등 외국환거래법 위반이 있는지를 들여다보고 있다
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뉴스웨이 한재희 기자
han324@newsway.co.kr
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