블록체인

코빗 임직원 22명 '자금세탁방지' 업무평가서 합격증

코빗은 지난 1일 치러진 제1회 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC)에서 국내 가상자산 거래소 중 최고 득점자 포함, 전사 임직원의 20%가 넘는 총 22명이 합격했다고 20일 밝혔다. 자금세탁방지 업무능력 검정시험은 최근 가상자산 등 새로운 금융 기법을 활용한 자금세탁범죄의 위험에 대비해야 할 필요성이 높아짐에 따라 보다 객관적 기준에 근거한 자금세탁방지 전문 인력을 육성하고자 한국금융연수원이 개발했다. 시험 과목은 자금세탁방지 제

증권일반

금감원, 삼성·하나증권 대상 자금세탁방지 업무 실태 점검

금융감독원이 삼성증권과 하나증권을 대상으로 자금세탁방지 업무 실태 점검에 나선다. 두 증권사가 자금세탁과 관련한 검사를 받는건 이번이 처음이다. 21일 금융투자업계에 따르면 금감원은 오는 27일부터 내달 5일까지 삼성증권과 하나증권에 대한 자금세탁방지 업무 이행 실태를 점검한다. 자금세탁방지법에 따르면 금융사는 계좌 등 실소유주 여부를 확인하는 고객확인 의무, 1000만 원 이상 고액 거래는 30일 이내 금융정보분석원(FIU)에 보고해

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐

금감원, 신한은행에 자금세탁방지 시스템 개선 요구

신한은행이 미흡한 자금세탁방지(AML) 시스템으로 감독당국의 지적을 받았다. 5일 금융권에 따르면 금융감독원은 최근 신한은행에 가상자산사업자 관련 AML 업무 운영 체계와 국외 점포 등에 대한 AML 관리체계를 개선할 것을 권고했다. 금감원 검사 결과 신한은행은 가상자산사업자 식별, 소비자 확인, 위험 평가 등을 위한 별도의 조직이나 전담 인력을 두지 않은 것으로 파악됐다. 전산시스템 부재로 가상자산사업자에 대한 자금세탁 위험 평