美 법무부 "불법 자금 단속 위해 거래소 단속 강화 나선다"

미국 법무부(DOJ)가 불법 자금 조달 방지를 목적으로 암호화폐 거래소에 대한 조사를 강화한다는 입장을 밝혔다.

파이낸셜 타임즈는 최은영 국장을 필두로 하는 미국 법무부 암호화폐 범죄 수사국(NCET)이 암호화폐 범죄의 심각성을 지목, 거래소에 대한 단속을 강화하기 시작할 것이라고 16일 보도했다.

NCET가 구체적으로 타깃으로 삼은 곳은 자금세탁방지(AML)과 고객알기제도(KYC)를 준수하지 않거나 당국이 제시하는 거래소 리스크 관리 프로세스를 준수하지 않은 거래소다.

NCET는 지난 4년 간 디파이(DeFi)와 체인 브릿지에서 발생한 막대한 암호화폐 범죄 피해금이 수십억 달러에 달하는 점을 지목, 해당 분야와 직접적인 연관을 가진 암호화폐 거래소에 대한 단속을 강화한다는 입장이다.

최은영 NCET 국장은 파이낸션 타임즈와의 인터뷰에서 "거래소 단속에 집중해 가시적인 효과를 얻길 기대한다"고 말했다.

NCET는 주요 추적 대상으로 북한의 해커집단 '라자루스'를 지목하기도 했다.

실제로 지난해 역대 최대 규모의 디파이 해킹 사건이 로닌 브릿지에서 발생했으며 당시 사건의 배후로는 라자루스가 지목된 바 있다. 로닌 브릿지 해킹 피해액은 6억 2000만 달러(한화 약 7,507억 5,800만원)로 기록되었다.

라자루스는 탈취한 암호화폐를 암호화폐 '칩믹서' 토네이도캐시를 통해 세탁했다는 의혹을 받고 있다.

한편 미국의 규제 집행 강화에 많은 암호화폐 기업과 거래소들이 미국을 떠나는 '엑소더스' 현상을 보이고 있다.

4월, 제미니 거래소가 미국 이외 지역 사용자를 대상으로 하는 파생상품 플랫폼 출시를 발표, 사실상 미국 시장 '아웃'을 선언했다. 이어 이번 달, 암호화폐 투자 회사 갤럭시 디지털이 미국 내 암호화폐 규제 강화로 인해 사업체 일부를 해외로 이전한다는 소식을 밝혔다.