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EU 의회, 암호화폐 익명거래 금지법 통과···"3년 내 EU 전지역 적용"

유럽연합(EU)이 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달을 예방하기 위한 일환으로 익명을 통한 암호화폐 거래를 금지하는 정책을 도입한다. EU 의회는 20일 익명 암호화폐 거래 금지를 골자로 한 법률 제정안이 과반수 이상으로 의회 투표를 통과함에 따라 3년 내 EU 전지역에 해당 법안을 적용할 것이라고 발표했다. EU 익명 암호화폐 거래 금지법은 익명으로 이뤄지는 암호화폐 거래에 한해 제한액을 소매 거래에 3000유로(한화 약 435만원), 비즈

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암호화폐 거래소 폴로닉스, 'KYC 미운영'으로 약 102억원 벌금형

암호화폐 거래소 폴로닉스(Poloniex LLC)가 고객확인제도(KYC) 미운영으로 벌금형에 처했다. 2일 암호화폐 전문 매체 코인데스크에 따르면 폴로닉스는 KYC 미운영으로 인한 벌금 759만달러(한화 약 101억7440만원)를 지불하기로 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 합의했다. OFAC은 공식 보도자료를 통해 "폴로닉스는 지난 2014년 1월부터 2019년 11월 사이 쿠바, 이란, 수단, 시리아 등의 국가 고객에게 서비스를 제공하면서 약 6만6000건의 제

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바이낸스, 나이지리아 법정화폐 입출금 서비스 지원

세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 나이지리아 법정화폐인 나이라(NGN)를 위한 법정화폐 입출금 서비스를 추가했다. 암호화폐 전문매체 크립토뉴스Z(CryptoNewsZ)는 바이낸스가 나이지리아 나이라 통화를 위한 법정화폐 '게이트웨이'를 추가해 모든 나이지리아 사용자가 나이라화 입출금 서비스를 이용할 수 있다고 8일 보도했다. 바이낸스 거래소는 이제 나이지리아에서 암호화폐 거래소로 운영되며 모든 나이지리아 사용자는 바이낸스 월렛

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업비트, 외국인 회원 입출금 중단

국내 주요 가상(암호)화폐 거래소 업비트가 외국인 회원(非 한국 국적) 계정에 대해 추가 고객신원확인 절차에 돌입했다. 2일 관련업계에 따르면 업비트는 지난 12월 중순부터 외국인 회원 계좌에 대한 입출금을 전면 중단했다. 회사 측은 “올해 FATF(국제자금세탁방지기구) 권고안과 특금법 도입을 위한 선제조치”라며 “KYC(고객신원확인) 절차를 진행하면, 그전과 같이 자유롭게 이용할 수 있다”고 설명했다. 단 추가 KYC를 진행해야 하는