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빗썸 영업정지 효력, 법원서 제동···빗썸측 "성실히 소명할 것"

서울행정법원이 금융정보분석원(FIU)의 빗썸에 대한 6개월 영업 일부 정지 처분 효력을 본안 소송 판결 시까지 정지했다. 재판부는 신규 고객 입출금 제한 등으로 회복 어려운 손해가 예상된다고 봤으며, 빗썸은 정상 영업을 당분간 유지할 수 있게 됐다.

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코인원, FIU 제재 일단 멈췄다···법원 "내달 12일 첫 심문"

코인원이 금융정보분석원(FIU)의 영업 일부정지 처분에 집행정지 신청을 하자, 서울행정법원이 이를 임시로 인용해 제재 효력을 내달 29일까지 잠정 중단했다. 본격적인 법정공방은 7월 12일 첫 심문에서 시작되며, 가상자산 업계와 금융당국의 갈등이 장기화할 수 있다는 전망이 나온다.

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'특금법 위반' 빗썸, 6개월간 일부 영업정지···300억대 과태료 '철퇴'

금융정보분석원(FIU)이 가상자산거래소 빗썸에 대해 자금세탁방지법 위반을 대규모로 적발해 6개월 영업 일부정지와 368억원의 과태료 처분을 내렸다. 미신고 가상자산사업자와의 거래, 수백만 건의 고객확인 및 거래제한 의무 위반 등 특금법상 핵심 규정 위반이 중징계의 배경이다. 대표이사와 보고책임자 등 임원 제재도 단행됐으며, FIU는 관련 법 위반에 대해 지속적인 점검과 강력한 제재를 예고했다.

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[거래소 풍향계]코인 거래소 잔혹사···법적 분쟁에 당국 압박까지

국내 주요 가상자산 거래소인 두나무와 빗썸이 금융정보분석원(FIU)과의 대규모 법적 분쟁에 휘말렸다. 두나무는 352억원 과태료와 일부 영업정지 처분에 반발해 소송을 진행 중이며, 빗썸도 오더북 연동 등으로 신규 영업 정지와 추가 과태료 부과가 예고된 상태다. 법원 판결이 이후 업계 전체의 규제 방향에 큰 영향을 미칠 전망이다.

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[단독]FIU, 한빗코 항소심도 패소···두나무로 쏠리는 눈

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 폐업한 가상자산 거래소 한빗코와의 행정소송 항소심에서 패소했다. 한빗코는 고객 신원확인 미흡을 이유로 20억원의 과태료를 부과받았으나, 법원은 위반을 단정하기 어렵다고 판단해 과태료 처분을 취소했다. 이번 결과로 FIU의 가상자산 사업자 처분 방식에 대한 논란이 커졌으며, 업비트를 운영하는 두나무와의 유사 행정소송에도 관심이 집중된다.

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두나무, FIU 역대 최대 '352억 과태료'에 불복···이의 신청

가상자산 거래소 업비트 운영사 두나무가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 부과한 352억원 규모의 과태료 처분에 대해 이의신청을 제기했다. 9일 업계에 따르면 두나무는 최근 FIU의 과태료 처분에 대한 이의 신청서를 제출했다. 이번 이의 신청은 처분 통지를 받은 날로부터 60일 이내에 가능한 법적 절차에 따른 것이다. 신청이 접수되면 FIU의 과태료 처분 효력은 즉시 정지되며, FIU는 이의신청을 받은 날부터 2주 이내로 사건을 관할 법

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고팍스 금일 사업 갱신 자료 제출···바이낸스 지분 정리 '최우선 과제'

고팍스가 24일 가상자산 사업자(VASP) 자격 갱신을 위한 자료를 제출한다. 심사에는 2개월가량 소요될 예정인 가운데, 결과에 따라 고팍스 지배 구조에도 큰 영향을 미칠 전망이다. 사실상 고팍스의 존폐와도 연관된 사안이라, 승인 여부에 업계 이목이 쏠린다. 2021년 당국으로부터 VASP 승인을 받은 고팍스는 금일 자격이 만료된다. 만약 당국이 신고를 수리하지 않을 경우 고팍스는 문을 닫아야 한다. 고팍스 관계자는 "오늘 일과시간 안에 신고서

금융일반

자금세탁방지 의무 위반 금융사, 5년간 과태료 321억원 제재

금융사의 자금세탁 방지 의무를 규정한 특정금융거래법 위반으로 최근 5년간 부과된 과태료가 321억원 수준으로 나타났다. 6일 국회 정무위원회 소속 이정문 더불어민주당 의원이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 받은 자료에 따르면 2019년 11월부터 올해 8월까지 금융사 등이 특금법 위반으로 제재받은 건수는 156건, 과태료는 약 321억원으로 집계됐다. CTR(고액현금거래보고) 위반이 156건 중 85건(중복 가능)으로 많았으며 CDD(고객확인

금융일반

FATF 장관회의···"자금세탁·테러자금조달 제재 협력 강화"

국제자금세탁방지기구(FATF) 회원들이 자금세탁, 테러자금조달 및 대량살상무기 확산금융 방지를 위한 FAFT의 활동을 전적으로 지원하겠다는 약속을 재확인했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 FATF가 IMF 춘계 회의 주간인 4월 18일에 워싱턴 D.C. IMF 본부에서 장관회의를 개최했다고 19일 밝혔다. FATF는 1989년 설립된 자금세탁 방지(AML)·테러자금조달 금지(CFT)·대량살상무기 개발을 위한 확산금융 방지

금융일반

FIU, 가상자산사업자 심사 강화···부적격 사업자 퇴출

올해부터 가상자산거래소에 대한 신고 심사·검사가 강화된다. 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하고, 퇴출할 수 있는 신고심사 제도도 운영할 계획이다. 금융정보분석원(FIU)는 다양한 전문가와 업계 의견을 수렴해 마련한 'FIU 2024년도 업무계획'을 12일 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의 실효성을 높이고 국내 자금세탁방지(AML) 제도를 선진화해 최근 사회적 폐